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上海雅仕: 董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-27 18:22:52

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（原标题：董事会议事规则（2025年8月修订））

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人、副董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长10日内召集。会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票。董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席，不得全权委托或接受超过两名董事的委托。会议决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录由董事、董事会秘书签字，档案保存期限为10年。本规则经股东会批准后生效。

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