（原标题：独立董事工作制度（2025年8月修订））
上海雅仕投资发展股份有限公司独立董事工作制度旨在完善公司法人治理结构，维护公司整体利益。制度规定公司董事会设独立董事不少于3名，占董事会成员三分之一以上。独立董事不在公司担任其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在利害关系。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，确保独立履行职责。公司聘任的独立董事中应至少包括一名会计专业人士。独立董事每年在公司的现场工作时间不少于十五日。独立董事的提名由公司董事会或持股百分之一以上的股东提出，经股东会选举决定。独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超过6年。独立董事需具备担任公司董事的资格，具有独立性，熟悉相关法律法规，拥有五年以上相关工作经验，无不良记录。独立董事履行职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。公司应为独立董事提供必要的工作条件和人员支持，确保其享有与其他董事同等的知情权。制度自股东会批准通过之日起生效。
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