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上海雅仕: 董事会秘书工作规则（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-27 18:22:01

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（原标题：董事会秘书工作规则（2025年8月修订））

上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书工作规则规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，须具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德。不得担任的情形包括：存在《上市规则》规定的不得任董事或高管情形、近三年受证监会行政处罚、被交易所公开谴责或三次以上通报批评等。董事会秘书可由董事或其他高管兼任，职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、组织培训、督促合规等。公司应为其履职提供便利，解聘需有充分理由并报告交易所。空缺期间由董事或高管代行职责，三个月内未聘任的由董事长代行。规则自董事会通过后生效，由董事会负责解释。

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