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上海雅仕: 重大投资和交易决策制度（2025年8月修订）内容摘要

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2025-08-27 18:06:37

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（原标题：重大投资和交易决策制度（2025年8月修订））

上海雅仕投资发展股份有限公司重大投资和交易决策制度旨在规范公司投资和交易决策流程，确保依法合规运作。制度依据《公司法》《上市规则》及公司章程制定，明确股东会、董事会、董事长和经理层的权限，保障公司运作效率。制度涵盖购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保等交易类型。交易金额达到特定标准需提交董事会或股东会审议并披露。例如，交易涉及资产总额超公司最近一期经审计总资产10%需董事会审议，超50%需股东会审议。制度还规定了审计和评估要求，如交易标的为公司股权，需聘请会计师事务所审计。此外，制度明确了委托理财、租入租出资产、放弃权利等交易的审议标准，以及连续12个月内累计计算原则。对于关联交易，制度规定了特殊审议和披露豁免情形。制度经股东会审议通过后生效，原制度自动失效。

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