（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）
深圳市一博科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年8月27日召开，审议通过《公司2025年半年度报告》及摘要、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于修订部分公司管理制度的议案》、《关于制定<年报信息披露差错追究制度>的议案》、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》及《关于聘任公司副总经理及决定其2025年度薪酬的议案》。会议同意聘任柯汉生先生为公司副总经理，任期至第三届董事会任期届满，其2025年度薪酬为56万元/年（税前）加年度绩效奖金，关联董事汤昌茂、郑宇峰、朱兴建回避表决。各项议案均获通过，会议程序合法有效。
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