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明阳电气: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-27 17:55:22

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（原标题：董事会决议公告）

广东明阳电气股份有限公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十三次会议，会议应到董事8名，实到8名，会议召集及召开程序符合相关规定。会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告真实反映公司经营状况；审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，确认募集资金存放与使用合规；审议通过2025年中期利润分配方案，认为其符合相关法律法规及公司章程，有利于股东共享经营成果；审议通过关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案，认为调整未改变项目实施主体和投资规模，不影响项目实施。上述议案均获全票通过，独立董事及审计委员会均发表同意意见。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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