久量股份: 关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开公司2025年第三次临时股东会的通知）

湖北久量股份有限公司将于2025年9月12日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为深圳市福田区莲花街道福中社区福中一路1001号富德生命保险大厦37层。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月5日。会议审议事项包括制定及修订部分公司治理制度的议案，其中涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金使用管理制度、重大经营与投资决策管理制度以及董事及高级管理人员离职管理制度，还有关于拟续聘会计师事务所的议案。登记方式包括法人股东和自然人股东的登记要求，异地股东可通过信函方式登记。会务联系人李晴如，电话0755-23607634。出席现场会议的股东需提前半小时到达并携带相关证件。网络投票的具体操作流程详见附件。