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天海防务: 召开2025年第一次临时股东会通知内容摘要

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2025-08-27 09:03:01

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（原标题：召开2025年第一次临时股东会通知）

天海融合防务装备技术股份有限公司将于2025年9月11日14:45召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月5日。会议审议事项包括《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、废止公司相关管理制度的议案》（含12项子议案）、《关于增加2025年度对外担保额度的议案》《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。其中，第1.00、2.01~2.02、3.00项为特别决议议案，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者表决将单独计票。现场会议地点为上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼学术交流室。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年9月10日，方式包括现场、信函或传真登记。

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