九号公司: 九号有限公司第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：九号有限公司第三届董事会第四次会议决议公告）

九号有限公司第三届董事会第四次会议于2025年8月26日召开，应到董事5人，实到董事5人。会议审议并通过了四项议案。

第一项议案为《关于修订公司章程的议案》，根据相关法律法规并结合公司实际情况，董事会同意对公司章程进行修订，并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理章程修订所涉及备案等后续事宜。该议案尚需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于修订部分治理制度的议案》，公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项治理制度进行修订，其中7项制度尚需提交股东大会审议。

第三项议案为《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭证为720,017份，涉及204名激励对象。

第四项议案为《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》，因部分激励对象离职或绩效考核不达标等原因，299,959份限制性股票对应存托凭证不得归属，将由公司作废处理。所有议案均获得全票通过。