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智立方: 董事会决议公告内容摘要

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2025-08-27 06:40:29

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（原标题：董事会决议公告）

深圳市智立方自动化设备股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年8月25日召开，审议通过《2025年半年度报告及摘要》《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。其中，因4名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票；将修订《公司章程》，不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权；同时修订和制定多项公司治理制度。部分议案尚需提交股东大会审议。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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