（原标题：厦门象屿第九届董事会第三十五次会议决议公告）
股票代码：600057 股票简称：厦门象屿 公告编号：2025-065 债券代码：240429 债券简称：23象屿 Y2 债券代码：240722 债券简称：24象屿 Y1 债券代码：242565 债券简称：25象屿 Y1 债券代码：242747 债券简称：25象屿 Y2 债券代码：242748 债券简称：25象屿 Y3
厦门象屿股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2025年8月25日下午在厦门召开，应到董事九名，实到八名，林俊杰董事委托王剑莉董事代为出席并表决。会议由董事长吴捷主持，监事和高管列席。会议审议通过了2025年半年度报告及其摘要、关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案、关于增加2025年度日常关联交易额度的议案、关于公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划的议案、2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。所有议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权。其中，关于公司未来三年股东回报规划的议案尚需提交股东大会审议。特此公告。厦门象屿股份有限公司董事会2025年8月27日。
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