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品高股份: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 04:39:10

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（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：688227 证券简称：品高股份公告编号：2025-030
广州市品高软件股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年8月26日以现场与通讯相结合方式召开，应到董事6人，实到5人，武扬先生因个人原因缺席。会议由董事长黄海先生主持，审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要，认为内容真实、准确、完整；审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，确认募集资金使用规范，无违规行为；审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。上述议案均获同意5票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
2025年8月27日

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