（原标题：酒钢宏兴第八届董事会第二十二次会议决议公告）
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事8人，实际表决8人。会议审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》，认为报告编制程序合规，内容真实、准确、完整；审议通过《公司关于调整2025年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《公司关于财务公司风险评估报告的议案》《公司关于修订<内部控制管理手册>的议案》《公司关于制订<外派董事管理办法>的议案》《公司关于制订<子公司法人治理规范>的议案》，各项议案均获全票通过。会议还听取了高级管理人员2024年度经营业绩考核结果、2025年上半年董事会决议执行情况报告及总经理工作报告。
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