（原标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2025-038 债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国际物流股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月26日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长段容文女士主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》和《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。审计委员会同意将半年度报告提交董事会审议。相关文件详见上海证券交易所网站。报备文件包括第五届董事会第二十二次会议决议及第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2025年8月27日
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