（原标题：半年报董事会决议公告）
广东万和新电气股份有限公司董事会六届二次会议于2025年8月26日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：1、《2025年半年度报告》及摘要；2、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用155万元；3、2025年度非独立董事薪酬方案，关联董事回避表决；4、2025年度高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决；5、2025年半年度利润分配预案，拟每10股派发现金股利0.20元，共计派发14830294.82元；6、修订《公司章程》，并授权管理层办理工商备案；7、逐项审议通过修订公司多项治理制度；8、补选卢楚鹏、赖育文为非独立董事候选人；9、变更全资子公司广东万和电气有限公司经营范围；10、公司及全资子公司向中国银行申请综合授信额度；11、定于2025年9月17日召开第二次临时股东会。会议决议合法有效。
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