（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-034
深圳市智立方自动化设备股份有限公司董事会决定于2025年9月12日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。现场会议地点为深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋五楼会议室1。股权登记日为2025年9月9日。会议审议《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》等。其中议案2、3.01、3.02为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。登记时间为2025年9月10日，登记地点为公司证券事务部。联系方式：苏晓倩，电话0755-36354100，传真0755-33525953，邮箱ir@incubecn.com。
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