中百集团: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2025-029 中百控股集团股份有限公司拟于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为15:00，地点为湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。网络投票时间为9:15－15:00。股权登记日为2025年9月5日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。

会议审议三项议案：关于回购注销部分限制性股票的议案；关于修订《公司章程》及变更注册资本的议案；关于制定《董事离职管理制度》及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》的议案。前两项议案为特别决议议案，须经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。所有议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并公开披露。

登记时间为2025年9月8日9:00—12:00，14:00—17:00，登记方式包括个人股东、法人股东及委托代理人的登记要求。异地股东可通过信函、电子邮件或传真办理登记。现场会议会期半天，出席股东食宿、交通费用自理。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加。