天海防务: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

天海融合防务装备技术股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年8月26日在上海市松江区莘砖公路518号8楼学术交流室召开，会议通知于2025年8月15日以邮件、微信方式送达。应参加监事5人，实际参加5人，会议由监事会主席黄强先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，监事会认为修订程序符合相关法律法规，不存在损害公司和股东利益的情形。该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于2025年度日常关联交易计划的议案》，监事会认为关联交易遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联监事李晨先生回避表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，监事会认为方案符合《公司法》规定，同意使用公积金弥补累计亏损。该议案需提交2025年第一次临时股东会审议。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。