心脉医疗: 心脉医疗：董事会议事规则（2025年8月修订)内容摘要_股票频道

（原标题：心脉医疗：董事会议事规则（2025年8月修订)）

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规制定。公司董事会由7至9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案、拟定重大收购或公司变更方案等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前发送，董事应亲自出席或书面委托其他董事出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及担保事项需2/3以上董事同意。关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录和档案保存，保存期限为10年。董事长负责督促决议落实。规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。