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中央商场: 南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-27 00:16:13

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（原标题：南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告）

南京中央商场（集团）股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年8月25日召开，应到董事7名，实到7名，会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》《公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《公司关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》《公司关于续聘会计师事务所的议案》及《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。会议决定不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止，并对《公司章程》及附件进行修订。续聘会计师事务所事项获通过。部分议案将提交2025年9月19日召开的2025年第二次临时股东大会审议。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。

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