（原标题：董事会决议公告）
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月26日上午11:00在公司1层会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长任翔先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》，认为报告编制程序、内容、格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025年半年度报告》全文及其摘要披露于巨潮资讯网，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。会议还审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。两议案均获得7票赞成，0票反对，0票弃权。备查文件包括《第五届董事会第十二次会议决议》和《第五届董事会审计委员会第七次会议决议》。
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