海南矿业: 海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告）

海南矿业股份有限公司于2025年8月25日召开第五届董事会第三十五次会议，应参会董事11名，实际参会11名，会议由董事长刘明东主持，符合法律法规及公司章程规定。会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》《关于与上海复星高科技集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》《2025年中期利润分配方案》《关于“提质增效重回报”行动方案的评估报告》《关于取消监事会及修订<公司章程>和部分公司治理制度的议案》《关于制定<市值管理制度><舆情管理制度>的议案》及《关于召集召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。其中，涉及关联交易的议案关联董事已回避表决，部分议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获通过，无反对或弃权票。相关文件已在上海证券交易所网站披露。