（原标题：陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2025-043
陕西美邦药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2025年8月25日在西安召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张少武主持，监事列席。
会议审议并通过以下议案：
同意公司2025年半年度报告及摘要，相关内容详见上海证券交易所网站。
同意公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容见公告编号2025-045。
同意取消监事会、修订《公司章程》并办理工商备案登记，需提交股东会审议，具体内容见公告编号2025-046。
逐项审议并通过修订、废止公司部分管理制度，包括修订《股东会议事规则》等26项制度，其中多项制度需提交股东会审议。
同意公司于2025年9月26日下午15:00召开2025年第一次临时股东会，具体内容见公告编号2025-047。
特此公告。陕西美邦药业集团股份有限公司董事会2025年8月26日。
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