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宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-26 21:04:59

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（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告）

江西宏柏新材料股份有限公司于2025年8月26日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《2025年半年度报告及其摘要》《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。为应对外汇波动风险，同意公司以自有资金开展累计不超过8,000万美元的外汇套期保值业务，保证金和权利金上限为2,500万元人民币，授权期限12个月。根据新《公司法》及相关法规，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关制度。会议还审议通过多项制度修订与制定议案，并提请股东大会审议。董事会同意召开2025年第三次临时股东大会，审议相关事项。所有议案表决结果均为全票通过。

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