北方稀土: 北方稀土第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：北方稀土第九届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：600111 证券简称：北方稀土公告编号：2025-047

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开，应出席董事14人，实际出席14人。会议审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，全体董事一致同意。

会议还通过了《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，关联董事刘培勋等7人回避表决，非关联董事一致同意。此外，会议通过了《关于制定公司〈经营管理团队2025年度契约化考核评价方案〉的议案》，关联董事刘培勋等5人回避表决，其他非关联董事一致同意。

会议审议通过了《关于公司经理层成员2024年度年薪兑现方案的议案》，关联董事刘培勋等5人回避表决，非关联董事一致同意。经理层正职年薪标准为55.58万元，同比减少4.11%，副职平均绩效奖励为正职的0.9倍，具体分配根据任职月数和个人绩效考核得分计算。

最后，会议通过了《关于核销公司母公司应收原控股子公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司债权坏账准备的议案》，全体董事一致同意。