建设机械: 建设机械2025年第五次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：建设机械2025年第五次临时股东大会决议公告）

证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-049。陕西建设机械股份有限公司2025年第五次临时股东大会于2025年8月26日在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。出席本次大会的股东和代理人共442人，持有表决权的股份总数为455,256,734股，占公司有表决权股份总数的36.2164%。会议由董事长车万里先生主持，采取现场表决和网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案，同意票数为452,286,754股，占99.3476%，反对票数2,138,870股，弃权票数831,110股。同时，选举樊福锁先生为第八届董事会董事，得票数为446,094,255股，占97.9874%。

中小股东对取消监事会并修订公司章程的议案同意票数为11,110,182股，占78.9066%；对选举樊福锁先生为董事的议案同意票数为4,917,683股，占34.9263%。

北京市嘉源律师事务所的郭斌、韩金熹律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、会议召集人和出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。