宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-082 债券代码：111019 债券简称：宏柏转债 江西宏柏新材料股份有限公司将于2025年9月16日14点30分召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材应用中心办公室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月16日9:15-15:00。会议将审议九项议案，包括开展外汇套期保值业务、取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、累积投票实施制度、控股股东和实际控制人行为规范、关联交易决策制度，以及授权董事会办理与公司章程修订相关的工商变更登记等具体事宜。上述议案已经第三届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在上海证券报及上海证券交易所网站的公告。股权登记日为2025年9月10日，登记时间为2025年9月15日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30，登记地点为宏柏新材应用中心办公楼。联系人：张捷，联系电话：0798-6806051。