合锻智能: 合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：合肥合锻智能制造股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-039 合肥合锻智能制造股份有限公司将于2025年9月12日14点30分召开2025年第三次临时股东会，会议地点为公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月12日9:15-15:00。审议议案为关于公司使用公积金弥补亏损的议案，该议案已由第五届董事会第十九次会议审议通过。股权登记日为2025年9月5日，登记时间为2025年9月11日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00，地点为安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号公司证券部。法人股东需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书，个人股东需提供身份证或其他有效证件。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系人：王晓峰、徐琴，电话：0551—63676789，传真：0551—63676808，邮箱：xuqin@hfpress.com。出席股东或代理人食宿及交通费用自理。特此公告。合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2025年8月27日。