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博威合金: 博威合金2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-26 17:23:17

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（原标题：博威合金2025年第二次临时股东大会会议资料）

宁波博威合金材料股份有限公司拟于2025年9月3日召开第二次临时股东大会。会议审议三项议案：一是取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时因回购注销280,000股限制性股票，注册资本由810,374,302元变更为810,094,302元，并相应修订《公司章程》，删除监事会相关内容，新增控股股东、独立董事及董事会专门委员会条款；二是修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则及年报工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《重大投资和决策制度》《股东会网络投票工作制度》，废止《监事会议事规则》；三是选举陈科磊为第六届董事会董事，其现任博威尔特太阳能科技有限公司销售副总裁，与公司无关联关系，未持有公司股票。

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