（原标题：上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B股 公告编号：2025-028
上海海欣集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告。董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，依法承担责任。
董事会会议召开情况如下：会议召开符合相关法律法规和公司章程规定；会议通知和资料于2025年8月15日书面发出；会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开；应参加表决董事9人，实际参加9人。
会议审议并形成以下决议：一是审议通过《上海海欣集团股份有限公司2025年半年度报告》，该报告财务信息已由董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。二是审议通过《关于子公司对外捐赠的议案》，控股子公司江西赣南海欣药业股份有限公司计划以自有资金向江西省红十字基金会捐赠人民币39万元，支持公益事业，履行社会责任。董事会认为此次捐赠不影响赣南海欣当期及未来经营业绩，不存在损害公司及股东利益情形。
特此公告。上海海欣集团股份有限公司董事会2025年8月27日。
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