双杰电气: 第六届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）

北京双杰电气股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年8月25日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要，该报告已在巨潮资讯网披露。此外，会议决定废止《监事会议事规则》，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，该议案将提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规对公司章程进行修订，并授权董事会办理相关变更登记手续。同时，会议审议并通过了一系列公司治理制度的制定和修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则等28项制度，其中部分制度需提交股东大会审议。

会议同意设立香港全资子公司雙杰香港有限公司，并投资吉尔吉斯共和国100MW光伏发电项目，投资金额不超过3.7亿元。控股子公司赤峰市万泰新材料有限公司拟投资建设翁牛特旗40万千瓦源网荷储一体化项目，总投资约28亿元。

会议还审议通过了取消部分担保额度及为控股子公司提供担保的议案，取消15,572.04万元担保额度，并为多个子公司提供总计不超过253,000万元的担保。

最后，会议审议通过了使用公积金弥补亏损的议案，拟使用法定盈余公积48,344,204.89元和资本公积285,287,695.30元弥补母公司累计亏损，并提议召开2025年第三次临时股东大会。