动力新科: 动力新科董事会十一届二次会议决议公告内容摘要

（原标题：动力新科董事会十一届二次会议决议公告）

上海新动力汽车科技股份有限公司董事会十一届二次会议于2025年8月22日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过了以下议案：

一、2025年上半年内部控制评价报告，该议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过。

二、关于《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，该议案也已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

三、关于部分募集资金投资项目延期和暂停的议案，同意将“D25高性能柴油机WGT项目”、“12VK电站产品开发项目”、“新能源电驱桥产品项目”的建设内容及总投资不变，但项目达到预定可使用状态日期分别延期至2026年5月、2025年8月、2026年7月；同时同意上汽红岩“新一代智能重卡”募集资金投资项目建设暂停，该议案同样经过公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

四、2025年半年度报告，该议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。

五、关于对上汽财务公司2025年上半年的风险评估报告，该议案已经公司董事会审计委员会2025年度第三次会议和独立董事2025年度第三次专门会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站同日公告。