*ST新元: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。万向新元科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议审议通过了以下议案：

议案一：《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，表决结果为五票同意，一票反对，零票弃权。董事张光华投反对票，理由涉及对前期数据真实性和履职受阻等问题。

议案二：《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为六票同意，零票反对，零票弃权。

议案三：《关于2025年半年度冲回信用减值损失及资产减值损失的议案》，表决结果为五票同意，一票反对，零票弃权。董事张光华投反对票，理由涉及减值依据未充分汇报等。

议案四：《关于2025年上半年对外担保和关联交易的议案》，表决结果为五票同意，一票反对，零票弃权。董事张光华投反对票，理由涉及违规审批问题。

议案五：《关于取消召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为六票同意，零票反对，零票弃权。公司决定取消原定于2025年8月29日召开的第三次临时股东会，后续将另行安排。特此公告。万向新元科技股份有限公司董事会2025年8月25日。