（原标题：2025年第一次临时股东大会会议文件）
长城证券股份有限公司将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，会议将审议多项议案。议案1为修订《公司章程》及其附件并取消监事会，修订内容涉及公司治理结构、股东权利、董事及高管职责等，董事会审计委员会将全面承接监事会监督职权。议案2为修订公司《独立董事工作制度》，根据最新法律法规调整独立董事任职资格、提名方式及职责。议案3为制定公司《董事考核与薪酬管理制度》，明确董事考核评价标准和薪酬管理机制。议案4为修订公司《累积投票制实施细则》，调整累积投票制的操作流程和适用范围。议案5为修订公司《股东大会网络投票实施细则》并更名，规范股东会网络投票服务。议案6为选举吴柏钧先生为公司第三届董事会独立董事，任期至本届董事会换届之日止。议案7为变更公司董事，段一萍女士因工作调整辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，提名林鹭女士为新任董事，任期至本届董事会换届之日止，林鹭女士将承续段一萍女士在第三届董事会审计委员会的委员职务。各议案均已在公司第三届董事会第十二次会议审议通过。
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