（原标题：监事会决议公告）
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2025-051 江苏安靠智电股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告。本次监事会会议通知于2025年8月15日通过书面、电子邮件、电话等形式送达，会议于2025年8月25日以现场会议和视频电话会议相结合的方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席王超主持，董事会秘书列席会议。会议审议并通过三项议案：一是《2025年半年度报告及其摘要》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；二是《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为公司严格按照相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为；三是《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》，监事会认为根据相关法律法规，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，公司取消监事会及监事设置，《江苏安靠智电股份有限公司监事会议事规则》相应废止。表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。江苏安靠智电股份有限公司监事会2025年8月25日。
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