新莱福: 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告内容摘要

（原标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。广州新莱福新材料股份有限公司于2025年4月28日披露了《广州新莱福新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，对本次交易涉及的风险因素及审批程序进行了详细说明。截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对方案发生实质性变更的事项，交易工作正在有序进行中。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州金南磁性材料有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市。公司股票自2025年4月14日开市起停牌，4月28日复牌。公司已召开董事会和监事会审议通过相关议案，并披露了预案。公司已协调中介机构进场开展尽职调查工作，审计、评估等工作正在推进中，交易方案正在进一步磋商。本次交易尚需公司董事会再次审议及股东大会审议批准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会注册后方可实施。公司将按照相关法律法规履行后续审批及信息披露程序。