南亚新材: 南亚新材2025年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南亚新材2025年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-067 南亚新材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。会议召开时间：2025年8月25日，地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室。出席股东及代理人人数为58人，持有表决权数量144,125,176股，占公司表决权数量的63.2101%。会议由董事会召集，董事长包秀银主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。议案审议情况：关于公司续聘2025年度审计机构的议案获得通过，同意票数144,103,835股，占比99.9851%，反对票数2,205股，弃权票数19,136股。5%以下股东表决情况：同意票数1,741,912股，占比98.7896%，反对票数2,205股，弃权票数19,136股。议案1对中小投资者单独计票并表决通过。律师见证：国浩律师（上海）事务所张乐天、吕程，认为会议召集、召开程序、表决程序合法有效。特此公告。南亚新材料科技股份有限公司董事会2025年8月26日。