利柏特: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2025-038 债券代码：111023 债券简称：利柏转债。江苏利柏特股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年8月25日在江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号公司会议室召开，出席股东和代理人共262人，持有表决权的股份总数213076120股，占公司有表决权股份总数的47.4483%。会议由董事长沈斌强主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过三项主要议案：一是《关于独立董事离任暨补选独立董事的议案》，同意票212582920股，占比99.7685%；二是《关于取消监事会、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意票212560020股，占比99.7577%，该议案为特别决议事项，获得超过三分之二通过；三是《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》，各子议案同意票数均在212542220股以上，占比99.7494%至99.7545%之间。

上海市锦天城律师事务所律师周倩雯、袁怡然见证了本次股东会，认为会议合法有效。江苏利柏特股份有限公司董事会2025年8月26日公告。