（原标题：永鼎股份第十一届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2025-041 江苏永鼎股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告。会议召开符合《公司法》和《公司章程》，通知于2025年8月12日发出，8月22日召开，应出席董事5人，实际出席5人，由莫思铭董事长主持。会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》、《公司2025年半年度利润分配方案》、《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》、《关于开展期货和外汇套期保值业务的议案》、《关于开展期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》、《关于取消监事会并修订公司章程的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》以及《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。其中，为控股股东提供担保暨关联交易议案关联董事回避表决，取消监事会并修订公司章程议案中监事会职权由董事会审计委员会行使。各议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。公司拟定于2025年9月19日召开第一次临时股东大会。江苏永鼎股份有限公司董事会2025年8月26日。
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