青山纸业: 十届二十五次董事会决议公告内容摘要

（原标题：十届二十五次董事会决议公告）

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2025-036

福建省青山纸业股份有限公司十届二十五次董事会会议于2025年8月22日在福建省福州市召开，应参加董事11人，实际参加11人，5名监事及部分高级管理人员列席，会议由董事长林小河主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，报告在提交董事会前已通过审计委员会审议。审计委员会认为报告符合企业会计准则及公司会计政策，如实反映公司财务状况、经营成果及现金流量，财务数据准确无误。董事会认为报告内容和格式符合中国证监会和上交所规定，真实、准确、完整地反映公司经营成果和财务状况，全体成员保证报告内容真实性、准确性和完整性，承担法律责任。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

会议还审议通过《董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该事项在董事会召开前已通过审计委员会审议。根据相关规则要求，公司编制并披露2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年8月26日在上交所网站披露的相关文件。特此公告。福建省青山纸业股份有限公司董事会2025年8月26日。