智明达: 成都智明达第三届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：成都智明达第三届董事会第二十八次会议决议公告）

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-044 成都智明达电子股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月14日以邮件方式送达全体董事，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长王勇先生召集并主持，会议决议合法、有效。

会议审议通过了两项议案。第一项为《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》，为确保本次发行顺利进行，董事会同意授权公司董事长或其转授权人士在发行过程中，如发行股数未达到拟发行股票数量的70%，可在不低于发行底价的前提下，对发行价格进行调整，直至满足最终发行股数要求。如果有效申购不足，可启动追加认购程序或中止发行。该议案已通过第三届董事会第七次独立董事专门会议和第三届战略委员会第十一次会议审议。

第二项为《关于设立公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，同意设立募集资金专用账户用于本次发行募集资金的专项存放、管理和使用，并与保荐机构和募集资金专用账户开户银行共同签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，授权公司财务部具体办理相关事宜。该议案也已通过上述两个会议审议。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。