（原标题：拱东医疗：第三届董事会第十六次会议决议公告）
浙江拱东医疗器械股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，其中4人以通讯方式参会。会议由董事长施慧勇主持，监事和高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：
《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，全体董事保证报告内容的真实性、准确性和完整性，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，审议通过25项制度，其中9项需提交股东大会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年9月18日下午14:00在公司三楼会议室召开，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
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