杰华特微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开，会议由董事长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过了多项议案。
审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，确认报告编制和审议程序符合相关规定，客观反映公司财务状况和经营成果。审议通过了《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金存放与使用符合相关法规要求。
审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，拟使用不超过2亿人民币开展外汇衍生品业务。审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及相关内部治理制度的议案》，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，并修订多项内部治理制度。审议通过了《关于制定公司内部治理制度的议案》，制定和修订了多项内部制度。审议通过了《关于修订公司于H股发行上市后适用的公司章程及相关内部治理制度的议案》，修订了多项H股发行上市后的内部治理制度。
特此公告。杰华特微电子股份有限公司董事会2025年8月26日。
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