（原标题：亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告）
亿晶光电科技股份有限公司第八届董事会第十次会议通知和材料于2025年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陈江明先生主持。会议审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于修订并制定公司内部治理制度的议案》，均需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及下属子公司开展交易金额为任意时点最高余额不超过等值30000万美元的外汇衍生品交易业务，该议案也需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。最后，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》。
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