亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：亿晶光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年8月修订））

亿晶光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年8月修订）旨在规范公司运作，发挥独立董事作用，依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》制定。独立董事专门会议由全体独立董事参加，须半数以上出席方可举行，决议须经全体独立董事过半数通过。会议定期或不定期召开，原则上现场召开，也可采用视频、电话等方式。会议审议事项包括独立董事独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、关联交易、承诺变更或豁免、公司被收购时董事会决策等。会议由过半数独立董事推举召集人主持，必要时可邀请相关人员列席。会议记录须真实、准确、完整，保存期限10年。参会及列席人员均负有保密义务。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过后实施。