亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订））

亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年8月修订），旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需具备良好职业道德、专业知识并取得上交所认可的资格证书。有特定情形的人士不得担任此职，如近三年受中国证监会行政处罚等。董事会秘书由董事长或提名委员会提名，董事会聘任或解聘。公司需向上交所提供相关资料并公告。董事会秘书负责公司信息披露管理、公司治理机制建设、投资者关系管理和股权管理等事务，需遵守法律法规并履行忠实勤勉义务。公司应为董事会秘书履职提供便利条件，董事、高管及相关人员应配合其工作。董事会秘书不能履职时，证券事务代表代为履行职责。本制度由董事会制订并负责解释，经董事会审议通过后生效。