亿晶光电: 亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会工作细则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：亿晶光电科技股份有限公司董事会战略发展与ESG委员会工作细则（2025年8月修订））

亿晶光电科技股份有限公司设立董事会战略发展与ESG委员会，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，提高重大投资决策效益和质量，提升ESG水平。该委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。

委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作、资产经营项目及ESG相关策略进行研究并提出建议，监督ESG年度履责情况，审阅年度ESG报告，检查经董事会批准事项的实施情况，并负责其他法律法规及董事会授权的事宜。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议决定。

董事会办公室负责前期准备工作，提供相关资料并进行初审。委员会每年至少召开一次会议，会议通知应提前三天发出，特殊情况可通过电话或其他方式通知。会议由召集人主持，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会办公室保存，通过的议案及表决结果应书面报公司董事会。