（原标题：关于取消监事会、修订《公司章程》和其草案、制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告）
杰华特微电子股份有限公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案。根据新实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》，公司将不再设置监事会与监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。取消监事会事项尚需提交股东大会审议。
同时，公司修订了《公司章程》部分内容，包括公司股份发行、股东权利义务、股东大会召开、董事及高级管理人员职责等条款。修订后的《公司章程》及相关制度将在股东大会审议通过后实施，并在上海证券交易所网站披露。
此外，公司还制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《董事、高级管理人员持股及变动管理制度》等新制度，修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》等多项内部制度，这些制度同样需提交股东大会审议。
公司还修订了H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关内部治理制度（草案），修订内容涉及公司发起人、股份认购、股东大会召开等方面。修订后的《公司章程（草案）》及相关制度自公司H股上市之日起生效。
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