永鼎股份: 永鼎股份独立董事工作制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：永鼎股份独立董事工作制度（2025年8月修订））

江苏永鼎股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年8月修订），旨在完善公司治理结构，促进规范运作，确保独立董事履行职责。制度规定独立董事应独立公正履行职责，不受公司及主要股东影响，且每年自查独立性情况。公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事任职资格包括具备担任董事资格、独立性、上市公司运作知识、五年以上相关工作经验和个人良好品德等。提名、选举和更换独立董事需遵循特定程序，包括提名委员会审查、上海证券交易所审核等。独立董事职责涵盖参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突、提供专业建议等，并拥有特别职权如独立聘请中介机构等。公司应为独立董事提供必要工作条件和支持，确保其知情权和履职保障。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。江苏永鼎股份有限公司，2025年8月22日。