永鼎股份: 永鼎股份对外投资管理制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：永鼎股份对外投资管理制度（2025年8月修订））

江苏永鼎股份有限公司对外投资管理制度（2025年8月修订）旨在规范公司及其所属全资、控股子公司和拥有实际控制权的参股公司的对外投资行为，确保投资活动合法合规，保护公司和股东利益。制度涵盖股权投资、债权投资等多种形式的投资。

对外投资决策权限方面，达到特定标准的投资需提交董事会或股东会审议。例如，涉及资产总额或成交金额占公司最近一期经审计总资产或净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元的投资，需提交股东会表决。对于10%至50%之间的投资，需提交董事会审议。低于10%的投资，由董事长决定并备案。

公司相关职能部门负责投资项目的研究论证，提供投资方案及可行性报告。投资项目获批后，由总经理组织实施，职能部门跟踪管理，定期评估并向管理层和董事会汇报。内控部门和审计部负责监督投资审批程序和管理流程，确保合规性。

对外投资的转让与回收需符合国家法律法规和公司章程规定。公司可根据特定情况依法回收或转让对外投资。信息披露严格遵循《上市规则》及相关法律法规，确保信息的真实、准确和完整。